Nadzorni odbor Z.d.d KOMAR-Tvornica gipsa“ z.d.d. DONJI VAKUF
Na osnovu člana 230. i člana 233. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“ broj 81/15, 75/21), člana 86. Statuta Društva i Odluke o ponovnom sazivanju Skupštine Društva broj: 02-128/24 od dana 03.07.2024. godine, ovim putem upućuje obavijest o sazivanju XXXIII ponovljene redovne (izvještajne) Skupštine dioničara „KOMAR-Tvornica gipsa“ z.d.d. DONJI VAKUF koja je odgođena dana 01.07.2024. godine zbog nedostatka kvoruma
I Saziva se XXXIII redovna (izvještajna) Skupština dioničara „KOMAR-Tvornica gipsa“ z.d.d. DONJI VAKUF, koja je odgođena 01.07.2024. godine, zbog nedostatka kvoruma, a koja će se održati 16.07.2024. godine (utorak), sa početkom u 14 sati, u prostorijama male sale Doma kulture, u Donjem Vakufu, na adresi 770. Slavne brdske brigade bb.
Predlaže se dljedeći dnevni red
- Izbor radnih tijela skupštine:
-izbor predsjednika Skupštine
-izbor dva ovjerivača zapisnika,
- Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izvještaja za 2023. godinu (bilans stanja, bilans uspjeha, izvještaj odbora za reviziju, izvještaj vanjskog revizora i izvještaj Nadzornog odbora),
- Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2023. godinu,
- Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za izradu revizorskog izvještaja za 2024. godinu,
- Donošenje Odluke o usvajanju Statuta Društva usklađenog sa Zakonom o privrednim društvima FBiH („Sl.novine FBiH“, br. 81/15 i 75/21).
Svaki zainteresovani dioničar odnosno punomoćnik koji želi učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine dužan je podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine lično, poštanskom pošiljkom, faksom ili putem e-maila.
Svi materijali predviđeni dnevnim redom za održavanje Skupštine biti će dostupni na uvid svakom zainteresovanom dioničaru odnosno punomoćniku koji je podnio urednu prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, svakog radnog dana od 8 do 14 sati u prostorijama Društva, zaključno sa datumom koji prethodi danu predviđenom za održavanje Skupštine.
Donji Vakuf, 03.07.2024. godine
Predsjednik Nadzornog odbora
Dževad Kapetan
„KOMAR-Tvornica gipsa“ z.d.d. DONJI VAKUF
-NADZORNI ODBOR-
Na osnovu člana 230. i člana 233. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“ broj 81/15, 75/21), člana 86. Statuta Društva i Odluke o ponovnom sazivanju Skupštine Društva broj: 02-128/24 od dana 03.07.2024. godine, Nadzorni odbor „KOMAR-Tvornica gipsa“ z.d.d. DONJI VAKUF objavljuje:
O B A V J E Š T E NJ E
o sazivanju XXXIII ponovljene redovne (izvještajne) Skupštine dioničara „KOMAR-Tvornica gipsa“ z.d.d. DONJI VAKUF koja je odgođena dana 01.07.2024. godine zbog nedostatka kvoruma
I Saziva se XXXIII redovna (izvještajna) Skupština dioničara „KOMAR-Tvornica gipsa“ z.d.d. DONJI VAKUF, koja je odgođena 01.07.2024. godine, zbog nedostatka kvoruma, a koja će se održati 16.07.2024. godine (utorak), sa početkom u 14 sati, u prostorijama male sale Doma kulture, u Donjem Vakufu, na adresi 770. Slavne brdske brigade bb.
- Izbor radnih tijela skupštine:
-izbor predsjednika Skupštine
-izbor dva ovjerivača zapisnika,
- Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izvještaja za 2023. godinu (bilans stanja, bilans uspjeha, izvještaj odbora za reviziju, izvještaj vanjskog revizora i izvještaj Nadzornog odbora),
- Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2023. godinu,
- Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za izradu revizorskog izvještaja za 2024. godinu,
- Donošenje Odluke o usvajanju Statuta Društva usklađenog sa Zakonom o privrednim društvima FBiH („Sl.novine FBiH“, br. 81/15 i 75/21).
II Predsjednik, Odbor za glasanje, zapisničari, ovjerivači zapisnika Skupštine:
- Skupštinom, do izbora predsjednika Skupštine, predsjedavaće prisutni dioničar ili punomoćnik sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa. Skupština većinom glasova između prisutnih dioničara i punomočnika dioničara bira predsjednika skupštine i dva ovjerivača zapisnika.
- Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja prisutnih dioničara vršit će Odbor za glasanje u sastavu: Ibrahim Hadžiabdić, predsjednik, Armin Robović, član i Husein Kovač, član.
- Zapisnik Skupštine dioničara vodit će Suad Nezić, sekretar Društva.
III Ovlašteni dioničari, način davanja punomoći, glasanje na Skupštini
- Pravo odlučivanja na Skupštini imaju dioničari koji se nalaze na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH 30 dana prije održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan.
- Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg dioničara-vlastodavca.
Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničkog društva daje se u obliku pisane izjave, potpisane od strane dioničara – vlastodavca i punomoćnika, i dostavlja se dioničkom društvu lično, poštanskom pošiljkom, faksom ili putem e-maila, najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.
- Glasanje na Skupštini vrši se putem glasačkih listića zaokruživanjem odgovora »za« ili »protiv« prijedloga odluke.
- Rezultate glasanja utvrđuje Odbor za glasanje.
IV Prijedlozi dioničara
Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluke Skupštine, najkasnije osam dana nakon objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine.
V Registracija za učešće na Skupštini
Svaki zainteresovani dioničar odnosno punomoćnik koji želi učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine dužan je podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine lično, poštanskom pošiljkom, faksom ili putem e-maila.
VI Uvid u isprave i materijale
Svi materijali predviđeni dnevnim redom za održavanje Skupštine biti će dostupni na uvid svakom zainteresovanom dioničaru odnosno punomoćniku koji je podnio urednu prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, svakog radnog dana od 8 do 14 sati u prostorijama Društva, zaključno sa datumom koji prethodi danu predviđenom za održavanje Skupštine.
Donji Vakuf, 03.07.2024. godine
Predsjednik Nadzornog odbora
Dževad Kapetan
